本案系西安市首例具有“以商护黑”犯罪特点的典型案件
涉及犯罪活动40多起
是黑社会性质组织犯罪案件中
涉及犯罪活动最多的案件
公、检、法机关对张涛等黑社会性质组织团伙的公正审判和依法严惩，有力地震慑了犯罪分子，彰显了法律的威严，实现了政治效果、法律效果与社会效果的统一，人民群众幸福感、安全感、满意度不断上升
案情简介
被告人张涛，男，年12月25日出生，汉族，西安鑫心缘商贸有限公司法定代表人。
（其余十一名被告人基本情况略）
年，被告人张涛为扩大社会影响，攫取经济利益，注册成立了西安鑫心缘商贸有限公司，并担任公司法定代表人，对公司所有事务具有决定权、管理权，通过制定严格的考勤、报销等制度和相应的奖惩措施、管理办法，组织成员定期开会，对成员工作进行总结，实行早点名、晚签退等，实现对组织成员的管理和控制。张涛要求其组织成员对其要绝对服从，要求其手下遇事事前请示、事后汇报，稍有不从，轻则打骂，重则开除。被告人梁爱华、赵春微、雷艳、张丽君等人在组织中担任重要职务，起重要作用。被告人刘亚波、张海超、李凯、兰传龙、马国际接受黑社会性质组织的领导和管理，实施具体违法犯罪行为。
该犯罪组织年至年5月案发数年的时间内，使用暴力、胁迫等方式，强占西安市绿地SOHO小区地面停车场收取停车费，强占该小区地下停车场经营洗车行，先后在西安市逸翠园i都会小区、逸翠尚府小区、林隐天下小区、高新第五季小区、海珀香庭等小区，非法收取小区内和小区门口开展业务及摆摊做生意的单位和个人管理费，强迫小区内的业主和装修人员购买公司的沙子等装修材料、使用公司指定的人员砸墙，以获得非法利益。年2月至年6月，该组织共取得停车费、管理费、销售建材费、垃圾清运费收入等达.29元，所获经济利益除组织日常开支外，部分用于购买交通工具、为组织成员统一购买服装、配备对讲机、发放工资、奖励，维系组织的生存、发展，其余归张涛个人所有。为牟取非法利益，该组织人员多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易、故意伤害、扰乱管理秩序等违法犯罪活动近40起。该组织以成立公司等合法形式，掩盖非法目的和内容，实施了大量的违法犯罪活动，在当地为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方，严重危害了当地的生产、生活秩序，破坏了当地的经济发展环境和市场公平竞争环境，在经济领域、社会生活领域都造成了重大影响。在这一区域内的装饰装修的施工、装修材料的经营，甚至卖盒饭的小摊小贩，在开业之前，拜访张涛成了一道必经程序，否则在施工和经营过程中就会出现各种各样的麻烦，甚至会付出更大的代价。该组织长期伤害群众，严重败坏党和政府的形象，以至于受害群众和业主的合法权益被侵害后不敢报警求助，忍气吞声，当地群众的生活安全感严重下降，影响十分恶劣。
以被告人张涛为首的黑社会性质组织形成后，在张涛的组织、领导下，该组织成员分别实施了下列违法犯罪行为：
（一）敲诈勒索罪
1.年4月，被告人梁爱华以不交纳费用就不能进入西安市林隐天下小区摆摊承揽工程为要挟，强行向西安鼎盛门窗工程有限公司老板被害人赵义收取元“扎点费”。
2.年4月12日，被告人梁爱华伙同李凯、赵春微、兰传龙等人在西安市林隐天下小区，以不交钱就不能在小区内承揽工程为要挟，向西安德斯特门窗有限公司的代理商被害人张江涛索要两万元“扎点费”，后张江涛被迫离开该小区。
3.年4月底，李凯伙同兰传龙在西安市林隐天下小区，以不交费就不能进入该小区打孔为要挟，向被害人汝宾宝索要钱财，汝宾宝被迫向李凯交纳元，后李凯、兰传龙将元钱交给张丽君。
4.年4月4日至4月10日，梁爱华伙同李凯、兰传龙在林隐天下小区，以该小区的户内砸墙业务已被垄断为由，多次采用恐吓、威胁的方式，阻拦被害人汪永涛砸墙并向其索要费用，后汪永涛被迫离开该小区。
5.年4月，张海超、苏航在西安市林隐天下小区门口，以不交费就不能摆摊卖盒饭为要挟，向被害人范文平索要“保护费”。后范文平被迫向张海超交纳元。破案后，范文平从西安市公安局高新分局领回元。
6.年4月，梁爱华纠集李凯、马国际、兰传龙在西安市林隐天下小区，以不交费就不能在该小区内施工为要挟，多次阻拦龙发装饰公司工人施工，并向龙发装饰公司业务员被害人王刚索要“管理费”。4月27日，王刚被迫到鑫心缘公司交纳元。破案后，王刚从西安市公安局高新分局领回元。
7.年4月，梁爱华在西安市林隐天下小区，以不交费就不能在该小区内施工为要挟，向西安市慕格门窗有限公司业务经理被害人冯永青索要“管理费”，后冯永青被迫向梁爱华交纳一万元，梁爱华将赃款交给张丽君。
8.年4月，李凯伙同兰传龙在西安市林隐天下小区北门口，以不交费就不能摆摊卖炒面为要挟，向被害人刘军岐索要“管理费”。后刘军岐被迫多次向李凯交纳共计元。破案后，刘军岐从西安市公安局高新分局领回现金元。
9.年4月，梁爱华等人在西安市高新区林隐天下小区，以不交纳管理费就不能在该小区北门摆摊卖炒面为要挟，强迫被害人夏丽姬交纳元。破案后，夏丽姬从西安市公安局高新分局领回元。
10.年4月或5月的一天，赵春微伙同李凯、兰传龙在林隐天下小区门口，以不交纳费用就不能在该小区门口摆摊卖盒饭相要挟，向被害人范殿同索取“摊位费”，后范殿同被迫向李凯、兰传龙交纳共计元。破案后，范殿同从西安市公安局高新分局领回元。
11.年5月初，李凯伙同兰传龙在西安市林隐天下小区北门口，以不交费就不能摆摊卖饭为要挟，向被害人杨军敏索要一季度元“管理费”，后杨军敏被迫向李凯交纳元。破案后，杨军敏从西安市公安局高新分局领回现金元。
12.年5月，梁爱华等人向被害人张谊索要“入场费”和“管理费”，张谊拒绝交纳。5月22日中午，梁爱华伙同兰传龙、张丽军在西安市高新区林隐天下小区北门口，对前往小区内安装玻璃的张谊进行恐吓，张丽军在张谊腿部踢了一脚，欲迫使张谊交纳，后张谊被迫离开。
13.年6月2日，李凯、兰传龙在西安市高新区林隐天下小区门外，以不交费就不能摆摊卖面为要挟，向被害人马秀梅索要一季度元的“管理费”，马秀梅被迫同意每月交纳元，当场交纳元并给二人买了两盒香烟。6月5日，李凯、兰传龙再次到马秀梅的摊位索要剩余费用，马秀梅拒绝交纳，李凯将摊位上的调料倒入面中后离开。6月8日，李凯、兰传龙伙同张丽军、邵和滨再次对马秀梅进行骚扰、威胁。6月9日，马秀梅被迫向张丽军、邵和滨交纳元。
14.年6月初的一天，李凯伙同兰传龙、邵和滨、张丽军在西安市高新区林隐天下小区39号楼3单元室，以不交纳费用就不能施工为要挟，并且张丽军以暴力相威胁，向被害人黄永安索要钱财，黄永安被迫向李凯交纳元，并于两三天后购买两条芙蓉王香烟给李凯等人。
15.年4月3日，梁爱华在西安市高新区逸翠园小区，以不交费就不能进入该小区销售空调为要挟，向西安鑫晶环保设备有限责任公司人员索要“入场费”，谭庆祥被迫向梁爱华交纳1元。后梁爱华向谭庆祥索要每笔业务元“管理费”，并以不交费就将其赶出小区为要挟，谭庆祥被迫先后向梁爱华交纳共计元。破案后，谭庆祥从西安市公安局高新分局领回元。
16.年7月，梁爱华等人在西安市高新区逸翠园i都会小区，采用拉掉电闸、阻拦工人施工的方式，强行向被害人刘新杰索要保护费，后刘新杰被迫交纳元。
17.年4月至年12月，张涛伙同梁爱华、赵春微以不交费就不能进入逸翠园i都会小区开展扶梯装修业务为要挟，向西安市大明宫遗址区盈步扶梯经销部老板被害人朱银社索要“入场费”和“管理费”，朱银社被迫与梁爱华签订合作协议，向张丽君等人交纳共计元。破案后，朱银社从西安市公安局高新分局领回0元。
18.年5月，张涛指使梁爱华等人在西安市逸翠园i都会小区，以不交费就不能在该小区开展装修业务为要挟，向公司老板被害人李忠锋索要“入场费”和“管理费”，李忠锋被迫交纳0元“入场费”，后因李忠锋未交“管理费”，梁爱华伙同赵春微、刘亚波对施工工人进行威胁并索要“管理费”。经鉴定，至案发前李忠锋等共交纳管理费.25元。
19.年6月至年5月，张涛伙同梁爱华等人在西安市高新区i都会小区，以不交钱就不能在小区内承接工程为要挟，向西安高科幕墙门窗有限公司负责人被害人褚增刚索要3万元“入场费”，且要求按照其在小区内签订合同金额的8%收取“点位费”，张涛还强迫褚增刚按照装修一户元的标准交纳管理费，刘亚波亦向被害人索要过管理费。在此期间，张涛、梁爱华、刘亚波强迫褚增刚从张涛处购买沙子水泥。经鉴定，褚增刚被迫向张涛等人交纳管理费.82元。破案后，褚增刚从西安市公安局高新分局领回10元。
20.年7月，张涛伙同梁爱华、刘亚波等人在西安市逸翠园i都会小区，以不交费就不能在该小区内开展装修业务为要挟，向被害人杨寿伟索要“入场费”和“管理费”，后杨寿伟被迫交纳“入场费”元、“管理费”0余元，并被迫从张涛处购买沙子水泥用于装修。
21.年11月的一天，刘亚波、李钊龙伙同梁爱华来到西安市高新区逸翠园尚府小区1-门面房，以不交费就不能在此装修施工为要挟，并采用威胁恐吓、强行撬锁等方式，向陕西丰汇装饰有限公司法定代表人被害人黄凡索要“管理费”，后黄凡被迫交纳元。
22.年5月4日，梁爱华伙同李凯、兰传龙在西安市林隐天下小区北门口，以不交费就不能运送钢材进入小区为要挟，向被害人黄永安索要管理费元，遭到黄永安拒绝，双方发生争吵，其间，兰传龙持刀对黄永安进行威胁。后三人离开小区门口，黄永安将钢材拉进小区卸载，马国际使用铁锨头将黄永安打伤。
（二）寻衅滋事罪
1.年5月底，张涛与西安太平戴维斯永绿物业管理有限公司签订停车场委托管理协议，该物业管理有限公司委托张涛所在的鑫心缘商贸有限公司对西安市丈八一路的SOHO写字楼地面停车场进行管理，期限自年6月1日起至年5月31日。年6月协议到期后，张涛未按照协议约定交出停车场管理权，该物业管理有限公司遂派人对停车场设施进行拆除，张涛带领赵春微、时间等人驾驶福特猛禽皮卡车并购买汽油、烟花爆竹等物，指使梁爱华、雷艳一同前往SOHO写字楼地下停车场，以点燃汽油和礼炮相威胁，拒不交出停车场管理权。后张涛在未给物业管理有限公司交纳相关费用的情况下，强行经营停车场至年6月，由雷艳负责停车费的收取及支配。其间，张涛在未征得物业管理有限公司同意的情况下，强行在SOHO写字楼地下停车场内经营洗车行。
2.年6月17日，张涛纠集赵春微等人来到西安市高新区绿地SOHO同盟A、B座西侧马路南端，将上海科瑞物业管理发展有限公司西安分公司在此设点收取停车费的桌椅、遮阳棚等设施破坏，并对该公司经理被害人马勇进行威胁、恐吓，后强行用铁栅栏将此处封堵，在该马路北端设点收费，所收取的停车费交由雷艳支配。
3.年12月初，梁爱华等人发现西安市高新区逸翠尚府南区1-3-室在装修时未在其处购买沙子且未交费，在对施工工人进行威胁无果后，向张涛汇报。12月16日10时许，张涛纠集赵春微、李钊龙、刘亚波、张海超等人前往该室，阻拦被害人邓明果、邓林等人施工，在该室内和电梯口对邓明果、邓林等人拳打脚踢，致邓明果受伤。
4.年1月底或2月初的一天，因怀疑与自己竞争西安市林隐天下小区垃圾清运项目的承包权，张涛遂纠集赵春微、张海超、刘亚波、苏航、李钊龙等人手持钢管、木棍等物驾车前往林隐天下小区对被害人陈兴汉、卢海军进行恐吓，张海超在陈兴汉肩膀上踹了一脚，遭到卢海军等人的反抗后，张涛驾车返回公司取来枪形物对被害人进行威胁，后离开。
5.年3月31日16时许，张涛带领刘亚波、赵志铭前往西安市林隐天下小区，发现被害人史洪霞在该小区阳台摆摊售卖石材，便威胁被害人撤掉摊位，并对该摊位的石材进行打砸，后逃离现场。
6.年4月3日上午，张涛为了保证其独家经营权，纠集赵春微、李凯、刘亚波、张海超、梁爱华、马国际、苏航、李钊龙等人驾车来到西安市林隐天下小区，张涛、赵春微将被害人汪新春摆放在该小区东边路对面的石材展架拉倒摔到地上，张涛又将被害人徐峰、陈绪忠摆放在该小区大门西边路对面的石材展架拉倒摔到地上，后张涛等人离开现场。
7.年4月27日，梁爱华等人因私自在西安市林隐天下小区招揽摊位一事，与该小区物业人员被害人祝浩等人发生争执，梁爱华先后两次将祝浩的手机摔到地上致其毁坏。
8.年5月，赵春微等人在西安市高新区第五季小区门口，发现被害人宋光在此摆摊销售沙子，赵春微遂向张涛报告。张涛为了垄断第五季小区的沙子经营，纠集马国际、李凯、兰传龙、张海超、赵明、胡伟钊、苏航等人驾车赶至此处与赵春微等人会合，李凯对该摊点的工人进行言语威胁，张涛持用衣服包裹的枪状物，马国际持棒球棍对工人进行恐吓，将工人赶走。两日后，梁爱华带领李凯、兰传龙来到宋光在西安市林隐天下小区售卖沙子的摊点，撕毁桌布，破坏摊点，再次对宋光进行威胁。
9.年5月4日，梁爱华伙同李凯、兰传龙在西安市林隐天下小区北门口，以不交费就不能运送钢材进入小区为要挟，向被害人黄永安索要管理费元，遭到黄永安拒绝，双方发生争吵，其间，兰传龙持刀对黄永安进行威胁。后三人离开小区门口，黄永安将钢材拉进小区卸载，马国际使用铁锨头将黄永安打伤。
（三）强迫交易罪
1.年3月至4月，梁爱华伙同刘亚波等人在西安市逸翠尚府小区，采用威胁、恐吓的方式阻拦工人施工，阻拦运送沙石的车辆进入小区，迫使该小区2号楼4单元室业主被害人吴嵘雇用梁爱华指定的工人砸墙，并从梁爱华处购买沙子、水泥等建材用于装修。
2.年1月初，张涛所派在西安市高新区逸翠园i都会小区负责清运垃圾、砸墙等业务的人员，发现该小区1号楼1单元、室业主被害人郭鹏未使用其指定的工人砸墙，且未在张涛处购买沙子，遂采用威胁、恐吓的方式阻拦郭鹏雇用的砸墙工人被害人张吉祥施工及倾倒垃圾，并于同年1月15日，对张吉祥实施殴打，将张吉祥的头部和嘴部打伤，后郭鹏被迫从张涛处购买沙子、水泥等建材用于装修。经鉴定，郭鹏购买沙子、水泥等花费共计元。
3.年6月至年5月，张涛伙同梁爱华等人在西安市高新区i都会小区，以不交钱就不能在小区内承接工程为要挟，向西安高科幕墙门窗有限公司负责人被害人褚增刚索要3万元“入场费”，且要求按照其在小区内签订合同金额的8%收取“点位费”，张涛还强迫褚增刚按照装修一户元的标准交纳管理费，刘亚波亦向被害人索要过管理费。在此期间，张涛、梁爱华、刘亚波强迫褚增刚从张涛处购买沙子水泥。经鉴定，褚增刚被迫向张涛等人交纳管理费.82元。破案后，褚增刚从西安市公安局高新分局领回10元。
4.年7月，张涛伙同梁爱华、刘亚波等人在西安市逸翠园i都会小区，以不交费就不能在该小区内开展装修业务为要挟，向被害人杨寿伟索要“入场费”和“管理费”，后杨寿伟被迫交纳“入场费”1万元、“管理费”2万余元，并被迫从张涛处购买沙子水泥用于装修。
（四）违法事件
1.年5月10日22时许，张涛在西安市雁塔区丈八一路SOHOA座南门广场，因琐事与被害人冯肖肖发生争执，后伙同齐文龙、张玉廷等人对冯肖肖进行殴打，致其受伤。经法医鉴定，冯肖肖之损伤程度属轻伤。年1月10日，西安市公安局高新分局以张涛、齐文龙涉嫌故意伤害一案双方达成民事赔偿协议、被害人自愿到人民法院进行自诉为由，向西安市雁塔区人民检察院申请撤案。
2.年3月下旬，张涛将奔驰越野车放在西安市未央区中查村海大汽车服务有限公司进行维修，4月，该车被烧毁，后张涛与该汽车服务有限公司负责人多次协商赔偿事宜未果。7月18日，张涛指使张海超、马国际、赵春微三人驻扎在海大汽车服务有限公司，妨碍其正常营业。该公司报警后，民警多次出警进行劝说未果。7月24日上午，民警将张海超、马国际、赵春微传唤至汉城派出所进行调查，张涛纠集李彤、时间、赵志铭、雷艳等人驾车前往，要求派出所放人，并将车辆停放在派出所门口，妨碍派出所正常出警工作。次日，西安市公安局未央分局对时间、赵志铭、李彤、张海超、马国际、赵春微决定行政拘留十日。
裁判结果和理由
以张涛为首的犯罪组织符合《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款认定黑社会性质组织的四个法定特征：
（一）关于黑社会性质组织特征
一是该黑社会性质组织成长明确。多名证人及上诉人证实以张涛为首的黑恶势力在西安市高新区部分小区发展壮大的过程，即先以垃圾清运或租赁摊位等名目进入小区，之后各组织成员按照张涛授意，或亲自实施，或上报张涛采取统一行动，使用威胁、恐吓、殴打等手段，在小区内外实施各类违法犯罪活动，攫取经济利益，后将该办法用到其他小区，最终形成了以张涛为首的黑社会性质组织。在该组织中，张涛处于领导地位，要求其组织成员对其绝对服从，遇事请示汇报，稍有不从，轻则打骂，重则开除，逐渐树立其地位，由恶势力坐大成为黑社会性质犯罪组织，故对张涛的辩护人所提张涛向物业租赁摊位后转租，员工个人行为与张涛无关，本案不具有黑社会犯罪性质的辩护理由不能成立。二是加入该组织形式不一，部分成员属张涛东北老乡，由张涛带入该犯罪组织，部分成员由张涛的犯罪组织招聘进入，虽然参加形式不固定，但目的都是加强组织力量，壮大组织声势，攫取更多利益，各组织成员加入后，长期与该组织密切联系，长期从事该组织实施的违法犯罪活动，诸多上诉人供述，自己加入到张涛的公司后，虽意识到张涛公司实施的是违法犯罪活动，但感到张涛能给自己发工资，所以就留在公司，并按张涛安排从事各项违法犯罪活动，根据主客观表现，可认定其加入了组织，故张涛及梁爱华的辩护人以组织成员由网上招聘，不构成参加黑社会性质组织罪不能成立。三是组织层结构明确，不仅组织成员知道上级是谁，而且群众也认可该组织的层次结构。四是该组织有黑社会惯有的规约，如张涛要求组织成员对其绝对服从，对违反组织纪律的，轻则骂，重则打，更重的除名，这些规定为张涛树立威信、扩张势力打下了基础，因此原审判决认定以张涛为首的黑社会性质组织具有较稳定的组织，人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本稳定有事实和法律依据。
（二）关于黑社会性质组织的经济特征
一是该犯罪组织通过违法犯罪活动或其他手段获取经济利益，具有较强的经济实力。从张涛成立其公司至案发，仅内账收入达余万元，案发后公安机关查扣银行存款达余万元，虽然张涛的公司有清运垃圾等属于合法的经营所得，但其外账显示该项收入仅有余万元，难掩其“以商护黑”的本质，故张涛辩称违法收入只占总收入极少部分显然不能成立，上诉人马国际供述张涛的公司中只是一个躯壳，实质是干违法的事，上诉人张丽君亦供述公司主要业务是清运垃圾，但该业务不挣钱，主要收入是采取违法手段敛财，完全符合黑社会性质经济特征的表现方式。二是该犯罪组织以经济实力支持其组织的活动，该组织所获收益除用于支付组织成员工资外，还购买统一服装、车辆，组织成员过生日时，张涛安排组织成员聚餐，有的成员家中盖房，张涛还在建材、资金上予以帮助，此外，张涛还以所获的经济实力，为在违法活动中受伤的成员及被打伤的被害人支付医疗费。张涛为首的黑社会性质组织利用违法犯罪获取利益，又通过经济实力为集团犯罪提供保障，完全符合黑社会性质组织犯罪的经济特征。
（三）关于该黑社会性质组织的行为特征
一、二审法院均查明以张涛为首的犯罪组织及其成员利用组织势力的影响，实施了寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易、故意伤害等数十起违法犯罪活动，在上述违法犯罪活动中，有的由张涛亲自实施，有的系其成员按张涛指示和意图为组织谋利，其黑社会性质组织的行为特征明显。
（四）关于该黑社会性质组织的危害性特征
在案大量证据显示，以张涛为首的犯罪组织通过实施一系列违法犯罪活动，在高新区多个小区为非作恶，收取保护费、入场费多年，造成群众心理恐慌，安全感下降。许多在小区揽工的人员，因被索要保护费而被迫离开小区，一些在小区门口做微利生意的小商小贩，迫于张涛等人淫威，不得不给张涛上交保护费或给其组织成员送礼，一些装修公司因张涛等人阻止其建材进入小区不能在小区顺利施工，不得不在张涛所设的摊点高价购买建材，许多群众面对张涛等人的违法侵害，不敢报警求助，忍气吞声，影响十分恶劣，张涛等人被抓获前，许多群众称张涛等人为“黑社会”、“沙霸”、“砸霸”等，该犯罪成员被抓获后，群众拍手称快。
在此还要提醒大家
发现身边的涉黑涉恶违法犯罪
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